PARTNERZY PORTALU partner portalu partner portalu

Wyłudzili zwrot VAT za miliony. Jest akt oskarżenia

Sześć osób, wśród nich były prokurent jednej z częstochowskich firm, odpowie przed miejscowym sądem m.in. za wyłudzenie przed ponad pięcioma laty 1,8 mln zł zwrotu podatku VAT i próbę wyłudzenia kolejnych 2,8 mln zł. Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała właśnie do sądu częstochowska prokuratura.

  • Autor: PAP/JP
  • 7 maj 2021 10:35
Wyłudzili zwrot VAT za miliony. Jest akt oskarżenia
Oskarżonym, z których pięciu zostało w śledztwie aresztowanych, grozi do 15 lat więzienia (fot. archiwum)
REKLAMA
  • Na czele przestępczej grupy - jak ustalono w śledztwie - stał ówczesny prokurent częstochowskiej firmy Cezary G. - syn prezesa spółki.
  • Założyciel gangu, który będzie teraz głównym oskarżonym w procesie, kontrolował także firmy z Warszawy, Knurowa i Głowna, prowadzone przez członków grupy.
  • Wystawiały one faktury VAT, dokumentujące rzekomy handel specjalistycznymi nitami i osłonami do węży hydraulicznych oraz pozorny eksport tych materiałów do Armenii.

"W śledztwie prokurator przedstawił Cezaremu G. i pozostałym pięciu członkom grupy przestępczej zarzuty wyłudzenia podatku VAT, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur, prania brudnych pieniędzy i przestępstw karnych skarbowych" - poinformował w piątek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.

Oskarżonym, z których pięciu zostało w śledztwie aresztowanych, grozi do 15 lat więzienia.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak ustaliła prokuratura, grupa działała w latach 2015-2016. Podstawą wszczęcia śledztwa w tej sprawie było zawiadomienie o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy, złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Postępowanie prowadził Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.

Śledczy zebrali dowody dokumentujące mechanizm przestępstwa. Specjalistyczne nity i osłony do węży hydraulicznych były fikcyjnie sprzedawane do spółki, której prokurentem był G. Następnie firma ta deklarowała ich sprzedaż czeskiej spółce z siedzibą w Trzyńcu, jednocześnie występując do urzędu skarbowego o zwrot VAT-u z tytułu stosowania zerowej stawki tego podatku w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.

"W ten sposób oskarżony doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ok. 1,8 mln zł oraz usiłował doprowadzić do wypłaty kwoty 2,8 mln zł. Zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wstrzymanie wypłaty podatku przez urząd skarbowy" - wyjaśnił prok. Tomasz Ozimek.

Z czeskiej spółki towary - wyłącznie na papierze - były sprzedawane do firmy z siedzibą w Erewaniu w Armenii. Prokuratura ustaliła, że były to pozorne działania, mające jedynie - w razie kontroli - wykazać, że pomiędzy podmiotami faktycznie prowadzone były transakcje handlowe.

Powołani w tej sprawie biegli stwierdzili, że zabezpieczone przez śledczych towary imitujące nity i węże osłonowe nie mają podstawowych właściwości takich materiałów. "Biegły uznał, że szacunkowa wartość zabezpieczonych węży wynosi 10-20 zł za metr, podczas gdy w wytworzonej dokumentacji była wykazywana wartość w kwocie ok. 700 zł" - powiedział rzecznik częstochowskiej prokuratury.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

#whyoffice

#whyoffice Biuro to nie tylko adres 15 czerwca 2021 • 09:30
Debata Propertynews.pl, Propertydesign.pl, PulsHR.pl

Partnerzy

logotyp
logotyp
logotyp
logotyp
logotyp

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Wyłudzili zwrot VAT za miliony. Jest akt oskarżenia

Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Nie przegap żadnej nowości!

Subskrybuj newsletter PulsHR.pl Zamawiając newsletter akceptujsz Politykę prywatności portalu


REKLAMA

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.