Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT

Siedem kolejnych osób usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym wyłudzania podatku VAT poprzez fikcyjny obrót wyrobami stalowymi. Podejrzani odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenie nieprawdy w fakturach dla osiągnięcia korzyści majątkowej.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatku VAT

Prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach śledztwo, którego początki sięgają 2012 roku, dotyczy oszustw w obrocie wyrobami stalowymi. W ubiegłym roku w tej sprawie pojawiły się nowe informacje i podjęto zawieszone wcześniej postępowanie. W efekcie śledczym udało się ustalić kolejne osoby zamieszane w przestępczy proceder. Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali podejrzanych w województwach: śląskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim. W sumie - jak podała w czwartek prokuratura - zatrzymano siedem osób.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że osoby te brały udział w łańcuchu transakcji karuzelowych, związanych z fikcyjnym obrotem wyrobami stalowymi - prętami żebrowanymi i żelazostopami" - poinformowała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz. W katowickiej prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty.

"Zarzuty dotyczą okresu od maja do października 2011 roku. Podejrzani nie przyznali się do stawianych zarzutów, złożyli wyjaśnienia. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczeń majątkowych" - poinformowała PAP rzeczniczka katowickiej Prokuratury Okręgowej prok. Marta Zawada-Dybek.

Według sfałszowanej dokumentacji, wyroby stalowe były sprowadzane do Polski na zasadach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a zatem bez uiszczenia należnego podatku VAT. W łańcuchu fikcyjnych transakcji brało udział kilkanaście firm - zarówno polskie, jak i czeskie oraz słowackie.

Łącznie w tej sprawie podejrzane są 24 osoby, którym - obok udziału w zorganizowanej grupie przestępczej - prokuratura zarzuciła m.in. poświadczenie nieprawdy w dokumentach i posługiwanie się nimi oraz pranie pochodzących z przestępstwa pieniędzy. Wobec podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze: dozory policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczenia kraju. Grozi im do 12 lat więzienia.

Okoliczności sprawy wyjaśniają policjanci z zarządu CBŚP w Katowicach oraz funkcjonariusze katowickiego Urzędu Celno-Skarbowego, pod nadzorem miejscowej Prokuratury Okręgowej. Śledztwo ma charakter rozwojowy - ocenia rzeczniczka katowickiej prokuratury.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.