CBA zatrzymało pięć osób w w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police i spółki African Investment Group.

- Czterech prawników i klienta kancelarii doradztwa podatkowego zatrzymali agenci CBA w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładów Chemicznych Police S.A. i zależnej od niej senegalskiej spółki – African Investment Group – poinformowało CBA.
- Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy, w kwocie blisko pół miliona dolarów tj. ponad 1 miliona 700 tysięcy złotych usłyszeli adwokat i prezes spółki - poinformowała szczecińska Prokuratura Regionalna.
- Jak ustalono podczas przeszukania, pracownicy firmy doradczej chcieli utrudnić śledztwo - usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji, aby niemożliwe było ich zabezpieczenie.
Zatrzymani przez CBA pracownicy firmy doradczej to adwokat, radca prawny, doradca podatkowy i aplikant adwokacki z warszawskiej kancelarii doradztwa podatkowego.
Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA powiedział, że kancelaria świadczy usługi w zakresie tzw. optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem spółek zarejestrowanych w rajach podatkowych. Dodał, że funkcjonuje ona w ramach międzynarodowej grupy "niezależnych firm doradczych". Zatrzymany został także prezes spółki świadczącej usługi na rzecz Zakładów Chemicznych Police.
Adwokat, radca prawny i prezes spółki usłyszeli zarzuty udzielenia pomocy w wyrządzeniu spółce African Investment Group S.A. szkody majątkowej w wysokości 6 milionów dolarów tj. ponad 22 milionów złotych. Zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy, w kwocie blisko pół miliona dolarów tj. ponad 1 miliona 700 tysięcy złotych usłyszeli adwokat i prezes spółki - poinformowała szczecińska Prokuratura Regionalna.
Jak ustalono podczas przeszukania, pracownicy firmy doradczej chcieli utrudnić śledztwo - usuwali dokumentację oraz elektroniczne nośniki informacji, aby niemożliwe było ich zabezpieczenie.
Zarzuty dotyczące utrudniania prowadzenia śledztwa oraz ukrywania dokumentów, a także nakłaniania do składania fałszywych zeznań przedstawiono adwokatowi. Zarzuty utrudniania prowadzonego śledztwa usłyszało również dwóch spośród pozostałych podejrzanych, tj. aplikant adwokacki oraz doradca podatkowy.

KOMENTARZE (0)